Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наимено-вание (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195
1.4. Идентификационный номер налогоплателыщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705821841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru
1.7. Дата наступления события (существен-ного факта), о котором составлено сообще-ние 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2024
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2024
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об избрании Председателя Совета директоров.
2) Об избрании Секретаря Совета директоров.
3) Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
4) Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
5) Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные призна-ки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»
П.В.Кабанов
(подпись)
3.2.Дата «27 » апреля 20 24 г. М. П.